答案:B
A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
D. 金融机构和非金融机构
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的。
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
A. 账户及存取款特征
B. 结算方式特征
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
A. 20万元以上200万元
B. 30万元以上500万元
C. 50万元以上500万元
D. 50万以上200万以下