留存客户身份识别流程中的“留存“等同于客户身份资料和交易记录的“保存“。

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

A. 本年

B. 次年

C. 本年及次年

D. 永久

A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B. 应当符合保密和安全的有关规定

C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D. 应当符合法律规定的期限要求

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性