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2022年反洗钱知识题库
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2022年反洗钱知识题库
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客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

答案：A

2022年反洗钱知识题库
《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e8814.html
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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e880e.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e880f.html
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《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》所称金融账户，包括各种（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-8cd0-c0f5-18fb755e880c.html
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各银行保险机构应当于每年度结束后20个工作日内，按照规定向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-2060-c0f5-18fb755e880c.html
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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e8837.html
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金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e8809.html
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（ ）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-a440-c0f5-18fb755e8809.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e882c.html
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e8813.html
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客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

答案：A

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《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
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《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》所称金融账户，包括各种（ ）。

A. 银行账户

B. 非银行支付账户

C. 证券账户

D. 为从事金融交易设立的其他账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-8cd0-c0f5-18fb755e880c.html
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各银行保险机构应当于每年度结束后20个工作日内，按照规定向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-2060-c0f5-18fb755e880c.html
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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
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金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e8809.html
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（ ）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

A. 反洗钱

B. 反恐怖融资

C. 反诈骗

D. 反逃税

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-a440-c0f5-18fb755e8809.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
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