答案：B
答案：B
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 十年
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
A. 坚持问题导向，发挥工作合力。
B. 坚持防控为本，有效化解风险。
C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。
D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪
A. 制度完备性
B. 修订及时性
C. 执行有效性
D. 报备自觉性
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 其他可依法采取的措施
C. 实地查访、回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
