答案:A
答案:A
A. 为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。
B. 对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施。
C. 登记特约商户身份基本信息
D. 核实特约商户有效身份证件。
A. 电话
B. 其他方式
C. 网络
D. 自动柜员机
A. 刑罚责任
B. 民事责任
C. 刑事责任
D. 行政责任