国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料

B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

A. 实时

B. 当日

C. 次日

D. 隔日

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构

B. 反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行总行

A. 报告机构信息

B. 报告基本信息

C. 可疑主体信息

D. 交易信息

A. 收益最大化

B. 效益优先化

C. 行业特点、客户范围

D. 业务类型、经营规模

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 应告知客户知晓

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施