答案:B
答案:B
A. 向公安、工商行政管理等部门核实
B. 回访客户
C. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D. 实地查访
A. 国务院法制行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院司法行政主管部门
D. 国务院行政主管部门
A. 25
B. 15
C. 10
D. 5
A. 3,5
B. 5,10
C. 5,8
D. 3,10
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 要求代理人出具经公证的委托代理书
C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 登记代理人所在工作单位和地址
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 反映交易分析的工作记录
D. 反映内部处理情况的工作记录
A. 1989年
B. 2003年
C. 2006年
D. 2013年