APP下载

首页

资格职称

2022年反洗钱知识题库

搜索

2022年反洗钱知识题库

题目内容

(

判断题

)

FATF的指引最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

答案：A

2022年反洗钱知识题库

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向( )报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

点击查看题目

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有( )情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质“：

点击查看题目

代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

点击查看题目

银行和支付机构违反相关制度以及《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）新开立账户和办理支付业务的监管措施。

点击查看题目

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，( )关注受益所有人信息变更情况

点击查看题目

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

点击查看题目

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑是

点击查看题目

金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

点击查看题目

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

点击查看题目

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2022年反洗钱知识题库

FATF的指引最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

答案：A

相关题目

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向( )报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

点击查看答案

A. 通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

D. 通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

点击查看答案

A. 1个月至3个月

B. 3个月至6个月

C. 1个月至6个月

D. 6个月至9个月

点击查看答案

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

点击查看答案

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

点击查看答案

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑是

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

点击查看答案

金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

点击查看答案

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

点击查看答案

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

A. 事前预防

B. 事前控制

C. 事后监督

D. 事后纠正

点击查看答案

类似热门题库

任职资格类考试题库（支行行长）

人力资源开发题库

附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库