反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

A. 《反洗钱非现场监管意见书》

B. 《反洗钱约谈通知书》

C. 《反洗钱调查通知书》

D. 《反洗钱监管提示函》

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。

C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

A. 行员证

B. 中国人民银行执法证

C. 反洗钱调查通知书

D. 身份证

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格

B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求

C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准

D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据

A. 对方金融机构名称

B. 汇款人账户

C. 收款人身份证件号码

D. 资金汇出地名称