国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 每笔交易的数据信息

B. 业务凭证、账簿

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证

D. 单据、业务函件

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 1个月至3个月

B. 3个月至6个月

C. 1个月至6个月

D. 6个月至9个月

A. 监督

B. 检查

C. 管理

D. 指导

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务