答案:B
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的大额异常交易。
A. 20种以上
B. 60种以上
C. 100种以上
D. 80种以上
A. 毁损
B. 转移
C. 篡改
D. 隐藏
A. 中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构
B. 反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 中国人民银行总行