中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

A. 组织协调全国的反洗钱工作

B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 在职责范围内调查可疑交易活动

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

A. 客户多次涉及可疑交易报告的

B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

D. 客户为外国政要或其亲属的。

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产

C. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. 依法冻结账户资产