《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B. 要求代理人出具经公证的委托代理书

C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 登记代理人所在工作单位和地址

A. 工商银行总行

B. 工商银行呼和浩特分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

A. 认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责

B. 严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线

C. 加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平

D. 查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。

D. 其他不依法履行职责的行为。

A. 职业道德

B. 资质

C. 经验

D. 专业素质

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则