答案：A
答案：A
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 机构合并
B. 机构拆分
C. 机构撤销
D. 更换负责人
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9“项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 调查相关
B. 调查无关
C. 可疑交易有关
D. 保存资料有关
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. 隔日到账
A. 客户的特点或者账户的属性
B. 行业
C. 地域
D. 业务
A. 按照规定履行客户身份识别义务的。
B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。
C. 违反保密规定，泄露有关信息的。
D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。
