答案：B
答案：B
A. 董事会或者其他高级管理层
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国证券监督管理委员会
A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。
B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。
C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。
D. 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。
A. 与大额和可疑交易报告义务相同
B. 可替代可疑交易报告义务
C. 可与可疑交易报告义务相互替代
D. 不能与可疑交易报告义务相互替代
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
A. 法制部门
B. 公安部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 司法部门
A. 网上银行
B. 电话银行
C. 柜面小额存款业务
D. 银联POS
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
