答案：A
答案：A
A. 内幕交易
B. 操纵市场
C. 利益输送
D. 民间借贷
A. 1个月至3个月
B. 3个月至6个月
C. 1个月至6个月
D. 6个月至9个月
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C. 打击跨国有组织犯罪公约
D. 反腐败公约
A. 发起人
B. 股东
C. 实际控制人
D. 最终受益人
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的大额异常交易。
