调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料。

A. 了解客户本人的真实身份

B. 了解他行客户的交易目的和交易性质

C. 了解客户的资金来源和用途

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

A. 亚太反洗钱组织

B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D. 西非政府间反洗钱工作组

A. 通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站“

B. 灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。

C. 通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。

D. 通过进出口贸易掩盖非法所得

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会