约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其董事、高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。

A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。

B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。

C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。

D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。

A. 制度完善程度

B. 机制合理性

C. 技术保障能力

D. 客户身份识别

A. 合法性

B. 完整性

C. 准确性

D. 真实性

A. 二级

B. 三级

C. 四级

D. 五级

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院金融监督管理机构

C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 一万元以下五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 五万元以上十万元以下

D. 十万元以上二十万元以下