答案：B
答案：B
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
A. 开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人
B. 留存号码大多为已停机或空号
C. 客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主
D. 通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
A. 金额
B. 频率
C. 流向
D. 性质
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施、对工作人员进行反洗钱培训
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 以上都不是
A. 拥有超过25%权益份额的自然人
B. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
C. 基金经理
D. 将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
D. 金融机构和非金融机构
A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行、建立员工的培训制度
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
