答案：B
答案：B
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行应对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
A. 高级管理层
B. 反洗钱主管部门
C. 相关业务条线
D. 具体经办人员
A. 分支机构
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 侦查机关
A. 修订后的新《宪法》
B. 1997年修订后的《刑法》
C. 修订后新的《中国人民银行法》
D. 《金融机构反洗钱规定》
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
A. 高风险国家
B. 特定国家
C. 敌对国家
D. 涉恐国家
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的。
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
