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2022年反洗钱知识题库
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2022年反洗钱知识题库
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在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

答案：A

2022年反洗钱知识题库
2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-0dc0-c0f5-18fb755e8817.html
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所有洗钱行为都有放置离析融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
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当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e8827.html
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人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。
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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )两类。
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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？( )
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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-a828-c0f5-18fb755e8817.html
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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-14a8-c0f5-18fb755e880e.html
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2022年反洗钱知识题库

在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

答案：A

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2022年反洗钱知识题库
相关题目
2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-0dc0-c0f5-18fb755e8817.html
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所有洗钱行为都有放置离析融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e8814.html
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当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e882a.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e8827.html
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人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e8815.html
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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )两类。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-9888-c0f5-18fb755e881c.html
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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？( )

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1978-c0f5-18fb755e8816.html
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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e882d.html
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）

A. 利用银行洗钱

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 利用期货、期权洗钱

D. 通过买卖彩票和奖券

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-a828-c0f5-18fb755e8817.html
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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。
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