答案:A
答案:A
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
A. 10天
B. 10个工作日
C. 20天
D. 20个工作日
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A. 可疑交易
B. 大额频繁交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
A. 大额交易报告
B. 洗钱快报信息
C. 可疑交易报告
D. 正常交易分析