对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 制度完备性

B. 修订及时性

C. 执行有效性

D. 报备自觉性

A. 交易方式

B. 规模

C. 频率

D. 账户余额

A. 应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。

B. 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

C. 金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。

D. 金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。

A. 2005年

B. 2006年

C. 2007年

D. 2008年

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告

A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施、对工作人员进行反洗钱培训

D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责