在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。

A. 负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况

B. 研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

C. 提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

D. 惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

A. 转往辖外

B. 转往省外

C. 转往境外

D. 向外转移的

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100

B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高

C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值

D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值

A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数

D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则