APP下载

2022年反洗钱知识题库

搜索

2022年反洗钱知识题库

题目内容

(

判断题

)

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

答案：A

2022年反洗钱知识题库

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

点击查看题目

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。

点击查看题目

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

点击查看题目

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

点击查看题目

银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取行使反洗钱组织管理职能。

点击查看题目

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的( )负责

点击查看题目

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度

点击查看题目

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

点击查看题目

客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

点击查看题目

客户属于联合国安理会制裁决议名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

点击查看题目

2022年反洗钱知识题库

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2022年反洗钱知识题库

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

答案：A

相关题库:

2022年反洗钱知识题库

分享

2022年反洗钱知识题库

相关题目

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

点击查看答案

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A. 国务院法制行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院司法行政主管部门

D. 国务院行政主管部门

点击查看答案

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

点击查看答案

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

点击查看答案

银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取行使反洗钱组织管理职能。

点击查看答案

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的( )负责

A. 合法性

B. 完整性

C. 准确性

D. 真实性

点击查看答案

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

点击查看答案

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

点击查看答案

客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

点击查看答案

客户属于联合国安理会制裁决议名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A. 实时

B. 当日

C. 次日

D. 隔日

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

任职资格类考试题库（支行行长）

人力资源开发题库

附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库

职称题库-能力测试类

中级专业技术任职资格评审题库

C证考试练习试题库

三类人员C证考试题库

专卖执法人员资格考试题库（最新修订版）

2024年计量采集现场运维通关考试题库

反违章题库2024_081552试题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302