答案：B
答案：B
A. 应当指定专人负责反洗钱工作
B. 配备必要的管理人员和技术人员
C. 确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D. 应当建立专门的反洗钱部门
A. 检察机关
B. 反洗钱行政主管部门
C. 公安机关
D. 海关
A. 刑罚责任
B. 民事责任
C. 刑事责任
D. 行政责任
A. 操作规程
B. 工作指引
C. 内部控制制度
D. 内部评估机制
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
A. 机构合并
B. 机构拆分
C. 机构撤销
D. 更换负责人
A. 实时
B. 当日
C. 次日
D. 隔日
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
