答案：B
答案：B
A. 合法性
B. 完整性
C. 准确性
D. 真实性
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 金融机构总部
A. 调查人员
B. 金融机构工作人员
C. 金融机构负责人
D. 调查单位负责人
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
A. 董事会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 其他高级管理层
