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2022年反洗钱知识题库
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报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

答案：A

2022年反洗钱知识题库
金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e8802.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e8810.html
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金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人控制人或者管理人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e8830.html
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如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性，使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e880f.html
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报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e8806.html
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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，评分在50-59分的金融机构评为D类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-14a8-c0f5-18fb755e8828.html
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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2530-c0f5-18fb755e8808.html
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人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1d60-c0f5-18fb755e8822.html
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对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-90b8-c0f5-18fb755e8802.html
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金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展( )工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-90b8-c0f5-18fb755e8812.html
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报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

答案：A

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金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e8802.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人控制人或者管理人。
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如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性，使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e880f.html
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报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e8806.html
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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，评分在50-59分的金融机构评为D类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-14a8-c0f5-18fb755e8828.html
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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：( )

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2530-c0f5-18fb755e8808.html
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人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1d60-c0f5-18fb755e8822.html
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对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 客户信息

D. 经济状况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-90b8-c0f5-18fb755e8802.html
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金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展( )工作。

A. 反洗钱培训

B. 反洗钱宣传

C. 反洗钱保密

D. 反洗钱学习

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-90b8-c0f5-18fb755e8812.html
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