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2022年反洗钱知识题库

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2022年反洗钱知识题库

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判断题

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

答案：B

2022年反洗钱知识题库

银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。

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自然人客户的“身份基本信息“中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

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义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。

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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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下列属于中国反洗钱监测分析中心职责的是

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如果不存在通过人事财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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为了预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。

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金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

题目内容

(

判断题

)

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2022年反洗钱知识题库

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

答案：B

相关题目

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

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A. 客户因素

B. 地域因素

C. 职业及行业因素

D. 收益最大化因素

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自然人客户的“身份基本信息“中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

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义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。

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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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下列属于中国反洗钱监测分析中心职责的是

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

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如果不存在通过人事财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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为了预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。

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金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

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