答案：A
答案：A
A. 拟开立账户的对公客户
B. 法定代表人
C. 开户经办人
D. 经营部门负责人
A. 要素不全
B. 存在错误
C. 越级上报
D. 金额较小
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
A. 反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行总行
C. 上海总部
D. 分行
A. 负责反洗钱的资金监测
B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 代表国家开展反洗钱国际合作
A. 日累计限额
B. 笔数
C. 月累计限额
D. 年累计限额
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B. 人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
