只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 一年

B. 二年

C. 五年

D. 十五年

A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A. 小王一次性取款3.5万元

B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万

C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款3.8万，5月11日通过建设银行的账户取款1.5万

D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50