答案：B
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 反洗钱培训
B. 反洗钱宣传
C. 反洗钱保密
D. 反洗钱学习
A. 30
B. 60
C. 90
D. 180
A. 1个月至3个月
B. 3个月至6个月
C. 1个月至6个月
D. 6个月至9个月
A. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
B. 适当延长客户身份资料的更新周期。
C. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 开立账户的金融机构
B. 收单行
C. 办理业务的金融机构
D. 公益团体
