法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息“包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

A. 按照规定履行客户身份识别义务的。

B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。

C. 违反保密规定，泄露有关信息的。

D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。

A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

B. 其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁“项下所涉名单。

A. 大额交易报告

B. 洗钱快报信息

C. 可疑交易报告

D. 正常交易分析

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 轻工业

D. 娱乐业

A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 修订后的新《宪法》

B. 1997年修订后的《刑法》

C. 修订后新的《中国人民银行法》

D. 《金融机构反洗钱规定》