如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数

D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

A. 严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序，识别客户身份。

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地；

C. 登记客户的临时居住地

D. 由公安机关提供居住地证。

A. “由钱及人、由案及案“

B. “由钱及人、由人及案“

C. “由钱及人、由人及案、由案及案“

D. “由钱及人、由案及人“