答案：A
A. 金融行动特别工作组
(FATF)
B. 欧亚反洗钱组织
(EAG)
C. 亚太反洗钱组织
(APG)
D. 埃格蒙特集团
(Egmont Group)
A. 与大额和可疑交易报告义务相同
B. 可替代可疑交易报告义务
C. 可与可疑交易报告义务相互替代
D. 不能与可疑交易报告义务相互替代
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 跨境汇款业务
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
