答案：B
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
A. 拒绝开户
B. 拒绝办理业务
C. 上报可疑交易
D. 调高客户风险等级
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
A. 12个月
B. 24个月
C. 36个月
D. 48个月
A. 最终
B. 实施
C. 牵头落实
D. 直接
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
A. 账户及存取款特征
B. 结算方式特征
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
