金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

A. 客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一

D. 客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地；

C. 登记客户的临时居住地

D. 由公安机关提供居住地证。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的