答案：A
答案：A
A. 报告客户大额交易行为
B. 终止交易
C. 报告客户可疑交易行为
D. 拒绝交易
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 当地公安机关
D. 中国人民银行
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。
B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
A. 省级
B. 地市级
C. 县级
D. 乡镇级
A. 信息数据采集
B. 可疑案例分析甄别
C. 操作流程管理
D. 可疑交易报告报送管理
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
