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2022年反洗钱知识题库

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《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查“一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

答案：A

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。（）

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

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客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

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联合国于( )年发布《反腐败公约》.

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

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侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照( )的规定采取冻结措施

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

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银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。

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判断题

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2022年反洗钱知识题库

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查“一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

答案：A

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

点击查看答案

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。（）

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

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联合国于( )年发布《反腐败公约》.

A. 1989年

B. 2003年

C. 2006年

D. 2013年

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

点击查看答案

侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照( )的规定采取冻结措施

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

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银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。

点击查看答案

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。

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