反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

A. 监管档案和日常监管情况

B. 上一年度评级结果和整改落实情况

C. 报送自评表和相关证明材料的及时性

D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度

A. 反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行总行

C. 上海总部

D. 分行

A. 了解客户本人的真实身份

B. 了解他行客户的交易目的和交易性质

C. 了解客户的资金来源和用途

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 国务院有关部门

B. 国务院有关机构和司法机关

C. 侦查机关

D. 公安机关