反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行、ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法“财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A. 1989年

B. 2003年

C. 2006年

D. 2013年

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 十年

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告