答案:B
答案:B
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 检查通知书
B. 协查通知书
C. 调查通知书
D. 查询通知书
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责。
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责