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2022年反洗钱知识题库

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2022年反洗钱知识题库

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判断题

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个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。

答案：A

2022年反洗钱知识题库

金融机构反洗钱工作的法律依据有（）。

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

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金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括( )

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示( )的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

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一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

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外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

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海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌( )的，应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关。

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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。

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以下交易中哪个属于大额交易？( )

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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

题目内容

(

判断题

)

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2022年反洗钱知识题库

个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。

答案：A

相关题目

金融机构反洗钱工作的法律依据有（）。

A. 《反洗钱法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

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金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括( )

A. 报告机构信息

B. 报告基本信息

C. 可疑主体信息

D. 交易信息

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示( )的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

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一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 以上都不是

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海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌( )的，应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关。

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖主义融资

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A. 收益最大化

B. 效益优先化

C. 行业特点、客户范围

D. 业务类型、经营规模

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以下交易中哪个属于大额交易？( )

A. 小王一次性取款3.5万元

B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万

C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款3.8万，5月11日通过建设银行的账户取款1.5万

D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元

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A. 0.2

B. 10%

C. 25%

D. 50%

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