答案：B
A. 设立专门机构
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人
A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。
B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 反洗钱基础知识
B. 反洗钱法律法规
C. 反洗钱业务操作
D. 新闻报道等写作技巧
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 监督
B. 检查
C. 管理
D. 指导
