如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定

B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务

C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，

D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

A. 应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。

B. 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

C. 金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。

D. 金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。

A. 合法性

B. 完整性

C. 准确性

D. 真实性

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A. 业务

B. 内部控制制度

C. 声誉

D. 接受监管情况

A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝提供调查材料