答案：B
答案：B
A. 客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B. 反洗钱工作检查、考核制度
C. 内部审计制度
D. 反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
A. 认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责
B. 严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线
C. 加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平
D. 查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
A. 5年，3年
B. 5年，不得
C. 5年，5年
D. 3年，3年
A. 有组织同时或分批开户
B. 开户理由不合理
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A. 50，5
B. 50，10
C. 100，5
D. 100，10
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的跨境款项划转。
A. 大额交易报告
B. 洗钱快报信息
C. 可疑交易报告
D. 正常交易分析
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
