考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时，对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务“。

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别

A. 洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险

A. 直接或者间接拥有公司股权25%及以上的自然人

B. 直接或者间接拥有公司表决权25%及以上的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 新设金融机构

B. 金融机构增设分支机构

C. 金融机构合并分支机构

D. 以上都对

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 西班牙

B. 葡萄牙

C. 英国

D. 美国