答案：A
A. 金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。
B. 金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。
C. 金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。
D. 金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产
C. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. 依法冻结账户资产
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
A. 董事会或者其他高级管理层
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国证券监督管理委员会
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 应告知客户知晓
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 本年
B. 次年
C. 本年及次年
D. 永久
A. 董事会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 其他高级管理层
