答案：A
A. 银行业
B. 证券业
C. 保险业
D. 期货业
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 进入金融机构进行检查。
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
