客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。

A. 内部控制

B. 反洗钱措施

C. 反洗钱

D. 洗钱风险评估

A. 《反洗钱非现场监管意见书》

B. 《反洗钱约谈通知书》

C. 《反洗钱调查通知书》

D. 《反洗钱监管提示函》

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;

B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;

C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;

D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户

A. 查阅资料

B. 询问

C. 现场测试

D. 数据筛选

A. 监督

B. 检查

C. 管理

D. 指导